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金贝猫发"连号"公司假标自融

2018-05-19 08:47:56  67

平台称号: 金贝猫

平台链接: https://www.jinbeicat.com/

曝光缘由: 据官方信息表现,金贝猫上线于2017年8月,自称为专业搀扶中小微企业的融资、融智综合效劳平台,金贝猫的标的信息表露十分含糊,有些标的乃至没有任何乞贷公司详细信息,且多个标的存在内外纷歧,挂羊头卖狗肉举动。

 

 据官方信息表现,金贝猫上线于2017年8月,自称为专业搀扶中小微企业的融资、融智综合效劳平台,曾经与内蒙古陕坝乡村贸易银行株式会社正式签署了资金存管协议。据金贝猫官方数据表现,停止2018年4月26日,累计成交曾经打破6亿。


  但是,在深水财经观察中发明,金贝猫的标的信息表露十分含糊,有些标的乃至没有任何公司详细信息,且多个标的存在内外纷歧,挂羊头卖狗肉举动。


  依据2018年5月9日公布的编号为月月盈1256的标的信息表现,乞贷公司为温州某公司,乞贷金额为30万元,乞贷限期30天,协议年报答率为8.8%。


  金贝猫发


  但是,当深水财经翻开相干乞贷协议的影印件时,产物概况中的温州某公司,又酿成了徐州一家电力设置装备摆设公司。


  金贝猫发


  而标的公司的详细信息均被马赛克遮挡,除了可以取得公司的地区地位之外,其他信息均无法调查。


  即便金贝猫做了云云多的掩饰笼罩,但是深水财经照旧发明了一些蛛丝马迹。


  在金贝猫2018年5月8日公布的标的编号为季生息626的乞贷项目中,乞贷方为徐州某纺织公司,乞贷金额20万,限期为90天,资金用处为增补运营方投入,还款泉源为运营支出。


  金贝猫发


  深水财经经过标的概况中马赛克遮挡的长度,盘算出了公司及公司地点的字数,又依据综合信息特性,终极锁定了这家乞贷公司。编号为季生息626的项目乞贷公司实为徐州良阳纺织品无限公司。该公法律人为闫伟,注册于2018年3月30日,注册地点为徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园7号楼2253。


  这家公司建立至今缺乏2个月,支出泉源可否归还乞贷本息总额?


  而在随后的观察中,深水财经又有了新发明。项目编号为季生息625的乞贷标的,乞贷公司同为徐州良阳纺织。


  别的,金贝猫在5月7日公布的编号为双季盈272的乞贷标的,乞贷公司竟然与徐州良阳纺织仅隔一个门牌号。


  依据金贝猫页面展现信息,双季盈272乞贷公司为徐州某商业公司,乞贷30万元,限期为180天,用处仍为增补项目方运营投入,还款泉源为企业运营支出。


  依据观察,该乞贷公司实为徐州晨晶达物资商业无限公司。徐州晨晶达法人为朱海菊,异样注册于2018年3月30日,注册地点位于徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园7号楼2254。


  两家刚炮制出炉的新公司,统一天注册,办公地点相连,都来金贝猫发标乞贷,偶合?


  在金贝猫5月5日公布的编号为年享盈32的项目中,依据乞贷公司的细节特性,深水财经找到了这家乞贷公司的注册地点,位于山东省日照市东港区石臼街道黄海三路北火车站广场东金湾国贸大厦1403号。


  但是当深水财经依据该注册地点去找寻目的公司时,却发明2018年3月29和2018年4月4日辨别各有两家公司注册于此。


  无论从注册资源、运营范畴,照旧高管职员列表,四家公司均高度类似及联系关系,以是深水财经也无法确定,实践乞贷的是哪家马甲公司。不外深水财经猜想,这次乞贷的,不论是哪一家,这四家最初都市排着队把单一平台的100万额度用满。


  金贝猫发


  股东为两家奇葩机构 前法人深涉上海旌逸团体骗局


  依据地下材料,金贝猫运营公司为上海如庆金融信息效劳无限公司,丁加玉为法人代表、董事长兼总裁。


  依据工商材料表现,如庆金融建立于2014年9月,注册资源金为6000万元,股东辨别为贵州XX天翔实业无限公司和上海燊栗实业无限公司。


  经过进一步追溯股东面前的资源头绪,法人同为丁加玉的上海燊栗实业无限公司终极穿透至一家名为中国军民交融开展局广东省分局的机构。


  这家看似部分构造的奥秘单元,早就由于四处观察、指点任务涉嫌**被媒体曝光而臭名远扬。


  依据地下材料整理,关于军民交融的正轨部分包罗:ZY军民交融开展委员会、工信部旗下的军民联合推进司、J委层面的军民交融局,而历来没有一个军民交融开展局。


  金贝猫发


  再来看如庆金融的别的一个股东,贵州XX天翔实业无限公司。这家公司也是在网贷圈大名鼎鼎,被称为"网贷四大邪教"之一的XX系。已经逾期跑路的


  罗斯金融,便是XX系旗下全资子公司。


  除了这两家奇葩股东,在如庆金融的汗青革新中,深水财经还发明,2018年3月因触及合法吸取大众存款立功的上海旌逸投资团体与金贝猫的后任法人有紧张联系关系。


  依据汗青材料表现,如庆金融的后任法人为丁毛高,在2017年11月29日的工商信息变卦中,法定代表人才由丁毛高变卦为现任法生齿加玉。(二人有支属干系?)


  金贝猫发


  深水财经经过查阅联系关系材料,发明丁毛高在2015年12月3日至2016年8月12日,任职上海傲展金融信息效劳无限公司的法定代表人及持股60%的大股东。


  金贝猫发


  丁毛高曾任法人的上海傲展正是厥后上海旌逸旗下的紧张公司。2018年2月10日,向上海普陀警方投案自首的上海旌逸团体无限公司实践控制人孔祥友现在仍然任职于上海傲展。


  金贝猫发


  深水财经还发明,金贝猫的产物称号乃至和旌逸团体的产物设计和产物称号高度类似。旌逸团体依据限期差别,将产物定名为"月月盈"、"单季盈"、"四序盈"、"年年盈",而金贝猫则依据参考投资限期差别,将产物定名为"月月盈"、"季生息"、"双季盈"、"年享盈"。


  依据官方表露的旌逸团体案细节,触及资金高达130亿,此中资金次要流向四个方面:领取投资人还本付息,维持公司的一样平常运营,对外投资及孔某团体的高消耗。


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